據(jù)中國人民銀行深圳市中心支行網(wǎng)站日前公布了行政處罰公示表顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行深圳市中心支行2022年3月21日對其罰款人民幣2245萬元。
此外，行政處罰決定書（深人銀罰〔2022〕11號）顯示，時任銀盛支付服務(wù)股份有限公司董事長陳敏對上述違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，中國人民銀行深圳市中心支行2022年3月21日對其罰款人民幣44.9萬元。
截至目前，銀盛支付是2022年支付機構(gòu)收到的最大金額罰單。
此前，中國人民銀行青島市中心支行2022年1月7日公布的行政處罰決定書（青銀罰字〔2021〕14號）顯示，銀盛支付服務(wù)有限公司青島分公司因收單銀行結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范；為同一商戶多次入網(wǎng)、分配不同商戶號被人民銀行青島市中心支行依法責(zé)令限期整改，并處罰款9萬元。處罰日期為2021年12月31日。
官網(wǎng)顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司（簡稱“銀盛支付”）是銀盛集團(tuán)旗下子公司，總部位于深圳龍華，成立于2009年，是經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)、從事支付業(yè)務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)，2011年獲中國人民銀行首批頒發(fā)的全國業(yè)務(wù)范圍的《支付業(yè)務(wù)許可證》，2016年成功續(xù)展支付牌照，允許在全國范圍內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)。
