歡迎光臨POS機辦理中心官網!
    專業POS機辦理平臺正規一清機 安全穩定 十年老店
    全國咨詢熱線:4008-118-928
    聯系我們

    POS機辦理中心

    全國免費咨詢熱線:400-8118-928

    北京銷售電話:18910340839

    天津銷售電話:18920753577

    北京總部地址:北京市朝陽區建國路88號soho現代城1號樓1109室

    天津地址:天津南開區衛津路財富大廈B704室和B903室

    當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 常見問題

    李佑某利用POS機進行信用卡非法牟利被判刑

    時間:2022-07-06 15:18:30 查看:88

    【案件索引】

    (2019)鄂01刑終253號

    【基本案情】

    被告人李佑某在武漢市新洲區開設了甲賓館,從事旅館住宿經營活動。李佑某為非法牟利,先后注冊登記十余家商戶,并向銀聯機構申領十余臺銷售點終端機具(POS機),在其經營的甲賓館內,以收取1%左右的手續費為條件,通過虛構交易、虛開價格的方式為他人信用卡刷卡套現。同時,李佑某還以收取1%至1.5%的手續費為條件,幫他人信用卡“養卡”。經司法鑒定,2015年5月24日至2016年5月31日,李佑某使用POS機為彭金某、庫秋某、李曉某信用卡刷卡金額共計3562047.98元。

    2016年6月開始,李佑某安排其子、被告人李某接手經營信用卡套現及養卡業務。經乙司法鑒定所鑒定,2016年6月1日至2017年5月31日,李某使用POS機為彭金某、庫秋某、李曉某、吳慧某信用卡刷卡金額共計2329970元。

    【裁判結果】

    一、被告人李佑某犯非法經營罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣五千元。二、被告人李某犯非法經營罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣二千元。

    三、將公安機關扣押的供被告人犯罪所用13臺POS機予以沒收。

    李佑某以原審判決認定事實不清、適用法律錯誤的辯解提起上。

    訴。湖北省武漢市中級人民法院經審理認為:二審經審理查明的事實與原審判決認定事實一致,原審認定的事實清楚,證據確實充分,定罪準確,審判程序合法。駁回上訴,維持原判。

    【裁判理由】

    人民法院經審理認為,被告人李佑某、李某違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機),以虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現金,非法從事資金支付結算業務,擾亂了國家的市場管理制度,危害金融安全,均已構成非法經營罪。其中李佑某屬于情節特別嚴重,李某為情節嚴重。關于李佑某及其辯護人提出的“養卡”金額不應累計計算的辯護意見,經查,所謂“信用卡養卡”系信用卡持卡人透支后,為避免逾期還款,將信用卡交給被告人,由其幫助先行墊還款項,然后被告人再通過POS機虛構交易將墊還資金套出,并收取一定手續費的行為。該行為符合信用卡套現的“虛構交易”和“非法盈利”的本質特征,與“向持卡人直接支付現金”無異,也應認定為信用卡套現行為,為他人“信用卡養卡”重復刷卡所產生的金額應計入犯罪數額。故對相關辯護意見,不予采納。鑒于信用卡養卡行為與典型的信用卡套現行為有一定區別,所造成的銀行資金風險相對較小,危害性相對較輕,故在量刑時酌情對兩被告人從寬處理。

    【裁判要旨】

    “套現”和“養卡”都是以虛構交易等方式將銀行信貸資金套出,本質上是無異的。因此在法無明文規定的情況下,我們不妨在立法目的范圍內,把握非法經營罪的本質特征,靈活地對“向持卡人直接支付現金”進行擴大解釋,將以牟利為目的的“養卡”行為囊括其中,以非法經營罪定罪處罰,從而有利于維護金融市場秩序。《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》[23](以下簡稱《解釋》)第十二條規定,違反國家規定,使用銷售終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,以非法經營罪定罪處罰。

    本文鏈接:http://www.worldcioforum.com/posji-9-8135.html李佑某利用POS機進行信用卡非法牟利被判刑

    如需辦理POS機請添加微信:18910340839 歡迎你的來電交流!關于:李佑某利用POS機進行信用卡非法牟利被判刑的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢!

    推薦POS機報道
    • POS機代理怎么賺錢?

      市面上有很多不同的POS機,大家在選擇做POS機的時候,可能對于POS機賺錢的方法多多少少都會有自己的把握,因為我們在選擇做POS機的時候如何賺錢,這也是很多人希望能夠了解的一件事兒。不得不承認拉卡拉...

    • 聯動優勢是正規安全的POS機嗎?

      聯動優勢是正規安全公司嗎?聯動優勢POS機是主要為中小微商戶提供便捷高效的支付服務,可能很少人了解這個產品,安全性怎么樣,這個不用放心,聯動優勢POS機是持牌機構聯動優勢科技有限公司推出的移動支付...

    • 刷新支付是正規公司產品嗎?

      刷新支付是正規公司嗎?海科融通刷新支付pos機是一款全方位移動收款助手,刷新支付集刷卡、掃碼支付、云閃付、銀聯二維碼、花唄等多種支付方式于一機。既然是海科融通的,那么我們看看海科融通的安全...

    • 閃電寶pos機有支付牌照嗎?

      閃電寶,是匯付天下旗下一款手機app與移動支付相結合的產品,支持各種增值和便民服務,為個人和中小微商戶提供便捷的金融服務。閃電寶pos機是正規的嗎?是正規、安全的,不會泄露個人信息。只要一臺手機PO...

    • 閃電寶售后客服電話和費率多少?

      閃電寶售后客服電話和費率多少?閃電寶,是匯付天下旗下一款手機app與移動支付相結合的產品,支持各種增值和便民服務,為個人和中小微商戶提供便捷的金融服務。閃電寶以極具競爭力的費率、國內所有銀行...

    • 樂刷卡樂寶客服電話和費率多少?

      樂刷支付最近出了款電簽POS機,卡樂寶POS機,性能相比于以前的產品更加可靠,功能深度優化,比如剔除了紙質打印的功能,直接電子簽單一鍵保存,有掃碼支付、快捷支付、刷卡支付、云閃付等好幾種支付功能,至于...

    • 樂刷POS機官方客服電話多少?

      樂刷POS機直屬移卡科技有限公司,為商戶及消費者提供移動電話支付和銀行卡收單業務,有中國人民銀行頒發的支付牌照,自選商戶,刷卡帶有消費積分,銀聯認證品牌刷卡機。樂刷POS機客服電話是多少?客服熱線:07...

    • 如何推廣銷售pos機?

      如何銷售POS機有很多種角度,只要你想銷售就一定會有渠道就是這個道理,但是在銷量和用戶體感上卻存在十分明顯的區別,下面南京POS機辦理小編就來介紹一番。1.pos機直接買賣法直接買賣就是公司和用戶...

    • 冒充支付公司總部更換低費率POS機騙局

      近期有很多老用戶反應說是總部來電話要求更換POS機,而且態度還很強硬,說是必須更換,不然出現問題后果自負等等。以低費率,刷卡免手續費等套路忽悠客戶更換機子等,今天南京POS機辦理小編...

    • POS機大的好還是小的好?——探討POS機尺寸與功能的關系

      在現代商業環境中,POS機已經成為了商家必備的工具,無論是大型超市、小型便利店,還是街頭巷尾的攤販,都離不開POS機的輔助,市場上的POS機種類繁多,尺寸各異,這給商家帶來了選擇上的困擾,POS機大的好還是小的好?這是一個值得我們...

    推薦資訊
    • 樂刷POS機有什么優勢?

      文章導讀:說到POS機,目前市面上有很多品牌,其中有一些品牌非常受歡迎。在這些品牌當中,有一款品牌,名叫樂刷POS機,得到了很多用戶的一致好評。如果你還在糾結選擇什么樣的品牌機子,那么這一款...

    • POS機排行榜_排名前十分析【多方面綜合排名】

      文章導讀:很多人在選擇POS機的時候都猶豫不決,從而想選擇一些POS機綜合實力強的品牌,但又不對POS機不太了解。下面根據數據分析,從支付公司個人實力、綜合性能、注冊用戶人數、注冊資金進...

    • 收錢吧v1終端

      收錢吧v1終端 1、收錢吧V1終端是餐飲老板終極神器支持移動支付外賣團購訂座會員管理,不只幫您收銀從容應對任何餐飲業務需求 2、收錢吧V1終端,業務可支持移動支付、外賣接單、排隊取號、點單預約、團購核銷、會員服務...

    • 瘋狂收錢吧app

      瘋狂收錢吧app 瘋狂收錢吧app是由上海喔噻互聯網科技有限公司官方打造的一款比收錢吧更加出色優質的二維碼收款聚合的軟件,瘋狂收錢吧客戶端擁有快捷到賬以及引流擴展等等優質服務,讓收銀更方便。 瘋狂收錢吧官方簡...

    • 收錢吧二維碼收款牌

      收錢吧二維碼收款牌 二維碼牌作為市面上第一臺真正意義上服務于二維碼支付的終端設備,一個收錢吧二維碼牌可以支持支付寶、微信、京東支付、云閃付等市面上主流的付款二維碼。舊款碼牌設計的出發點在好掃好用,而新碼...

    • 收錢吧掃碼點餐開通

      收錢吧掃碼點餐開通 在收錢吧軟件首頁,智慧門店中點擊開通即可,很簡單,掃碼點單,一碼承擔顧客的點單與付款.巨省力!顧客掃描點單碼自助下單付款,幫商家最大化節省時間、人力,點單和收銀兩個人的活,一張二維碼全包了! 收錢...

    • 收錢吧花唄支付不了

      收錢吧花唄支付不了 如果你的收款碼不能支持花唄支付,建議你咨詢一下支付寶客服。或者是可以你可以看一下你的支付寶開通了花唄沒有,如果沒有開通是不支持花唄支付的。花唄系統是自動綜合評估各方面因素,目前只開部分...

    • 收錢吧售后工作

      收錢吧售后工作 區域服務專員上門服務,4008869999電話客服、“收錢吧”微信公眾號在線客服、APP在線客服,7*24小時為您服務。收錢吧堅持以“服務千萬商家,全能生意幫手”為使命,收錢吧不僅為商家提...

    • 濟南收錢吧公司地址

      濟南收錢吧公司地址 濟南收錢吧網絡科技有限公司于2016年11月07日成立。法定代表人何裕慧,公司經營范圍包括:計算機網絡技術開發;電子商務平臺設計及技術開發;計算機軟件技術開發、銷售;金融機具、非專控通訊器材的批發...

    • 收錢吧眾安保險

      收錢吧眾安保險 據悉,眾安在線財產保險股份有限公司(下簡稱眾安保險"),是國內首家互聯網保險公司。由螞蟻金服、騰訊、中國平安等國內知名企業,基于保障和促進整個互聯網生態發展的初衷發起設立,并于2013年9月29日獲...

    主站蜘蛛池模板: 天天躁日日躁狠狠躁| 亚洲黄色网站视频| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 精品视频在线观看你懂的一区 | 欧美特黄高清免费观看的| 影音先锋亚洲资源| 国产精品香蕉在线观看不卡| 亚洲国产品综合人成综合网站| 黄色片一级免费看| 日本xxxx色视频在线播放| 加勒比HEZYO黑人专区| 99re精彩视频| 日韩福利电影在线观看| 国产一区日韩二区欧美三区| 一区二区三区欧美视频| 欧美性色19p| 国产乱码一二三区精品| www.99色| 欧美三级中文字幕在线观看| 国产一卡二卡3卡4卡四卡在线| **aaaaa毛片免费| 日本一道高清一区二区三区| 免费人成网址在线观看国内| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 成年女人午夜毛片免费视频| 亚洲第一综合天堂另类专| 高级别墅贵妇交换俱乐部小说| 成人777777| 亚洲成人在线电影| 豆奶视频大全免费下载| 奇米精品一区二区三区在| 久久久久久a亚洲欧洲AV| 波多野结衣电影免费在线观看| 国产在线精品香蕉麻豆| jizz在线免费播放| 无码国产色欲xxxx视频| 亚洲熟妇丰满多毛XXXX| 被公侵犯电影bd在线播放| 夜夜影院未满十八勿进| 久久影院秋霞理论| 爱看精品福利视频观看|